Alexey Efimovich Frenkel is een bekende Russische financier die het bestuur van VIP-Bank OJSC leidde. In 2007 werd hij gearresteerd op verdenking van het bevelen van de moord op Andrei Kozlov. Veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Dit artikel bespreekt een korte biografie van een bankier.
Kindertijd
Alexey Frenkel werd in 1971 in Moskou geboren. Maar toen verhuisde het hele gezin naar het kleine stadje Volsk (regio Saratov). Ouders van Alexei Efimovich wonen daar nog steeds en geven scheikunde op een militaire school. In Volsk spreekt de familie Frenkel alleen met vriendelijke woorden.
Aleksei studeerde op school nummer 2. Leraren herinneren zich hem als een rustig, bescheiden en niet-conflicterend kind. Bovendien bezat Frenkel nieuwsgierigheid en een scherpe geest. Alvorens naar school te gaan, wist Alexei al hoe hij moest schrijven, lezen, schaken en wist hij heel goed wiskunde. En in de zevende klas deed de jongen testwerk voor degenen die in de tiende leerden. Van tijd tot tijd organiseerde hij bijzondere toetsen voor leerkrachten, stelde hij complexe vragen, de antwoorden waarnaar ze in de bibliotheek moesten kijken.
Werk
In 1992 studeerde Alexei Frankel af aan de economische faculteit van de Staatsuniversiteit van Moskou en kreeg onmiddellijk een baan bij de Russian Joint-Stock Bank. Een jaar later verhuisde de jongeman naar de financiële instelling "Oil", waar hij hoofd werd van de afdeling deviezen. In 1994-1995 was Frenkel vice-voorzitter van de bank. Tegelijkertijd was hij hoofdaccountant.
VIP Bank
In 2000 kwam Frankel Alex bij de financiële instelling Visa. Vervolgens hernoemde de econoom het tot "VIP Bank" en trad hij toe tot de raad en de raad van bestuur. Alexei Efimovich wilde deze instelling ook opnemen onder de deelnemers van CER's (depositoverzekeringssysteem). Maar hij stuitte op sterk verzet in de persoon van Andrei Kozlov (vice-voorzitter van de Centrale Bank van de Russische Federatie).
Medio 2006 is een licentie van VIP-Bank ingetrokken wegens wetsovertredingen. Sommige media meldden dat tegen die tijd alle klanten van de financiële instelling voor service naar Europrominvest waren overgebracht. Volgens SmartMoney magazine maakte de laatste deel uit van het Frenkel-rijk, een reeks kredietinstellingen die ondernemers hielpen geld uit te betalen.
Europrominvest
In 2005 raakten wetshandhavingsinstanties geïnteresseerd in deze bank. Vervolgens waren de inspecteurs niet tevreden met de documenten voor contant geld die in het inzamelvoertuig en de kassa waren gevonden. Maar ze hebben geen sancties opgelegd aan Europrominvest. Volgens het tijdschrift SmartMoney probeerde Alexei Frankel de instelling te verkopen aan de Israëlische kredietinstelling Apoalim Bank, maar Andrei Kozlov voorkwam de deal.
In november 2006 heeft de vice-voorzitter van de Centrale Bank de vergunning en Europrominvest ingetrokken. De belangrijkste reden hiervoor was de overdracht door klanten van deze instelling van 38 miljard roebel "in het kader van transacties van twijfelachtige aard". Na deze gebeurtenissen besloot Alexei Efimovich een aanklacht in te dienen wegens laster van het SmartMoney-magazine. In een persbericht van VIP Bank werd benadrukt dat er geen Frenkel-imperium bestaat en dat de broer van een financier bij Europrominvest werkte.
De moord op de vice-voorzitter van de Centrale Bank
In september 2006 werd een poging ondernomen op Andrei Kozlov. Een dag later stierf hij in een ziekenhuis. Ook zijn chauffeur, Alexander Semyonov, stierf. Over de moord heeft het parket van de Russische Federatie een strafzaak ingeleid op grond van artikel 105 (deel 2).
Een maand later werden de vermeende moordenaars vastgehouden. En in november-december waren er nog een aantal verdachten die volgens het onderzoek tussenpersoon waren tussen de uitvoerder en de klant van de misdaad. Aan het einde van het jaar zei Yuri Chaika dat de zaak over de moord op Kozlov was geopend.
Arrestatie
Op 11 januari 2007 vertelde het openbaar ministerie de media over de detentie van de klant tijdens operationele onderzoeken. In een interview met het Rossiya-kanaal sloot Chaika de mogelijkheid niet uit om in de nabije toekomst nog meer mensen die bij de misdaad betrokken waren, te arresteren. Op dezelfde dag zei Igor Trunov, de advocaat van een bankier, dat zijn cliënt als de klant werd beschouwd. Frankel Alex zou in hechtenis worden genomen. Op 12 januari heeft de Basmanny-rechtbank in Moskou een vergunning afgegeven om Liana Askerova vast te houden, die volgens het onderzoek verbonden was met financiële instellingen en werd verdacht van betrokkenheid bij de misdaad. En drie dagen later besloot dezelfde instelling Frenkel te arresteren. De krant Kommersant merkte op dat de rechtbank het onaanvaardbaar vond om Alexei Efimovich vrij te laten, omdat hij al het bewijsmateriaal in de zaak kon vernietigen en getuigen onder druk kon zetten. De beschuldiging van Frenkel was alleen gebaseerd op Askerova's getuigenis. De advocaat van de financier heeft herhaaldelijk verklaard dat het meisje opzettelijk zijn cliënt bedingt.
Partners
Volgens het onderzoek heeft Askerova Frenkel geholpen bij het zoeken naar huurmoordenaars. Het meisje was zelf niet erg thuis in dergelijke zaken, dus wendde ze zich tot Boris Shafray (Oekraïense zakenman). De ondernemer ging op zijn beurt naar Bogdan Pogorzhevsky (een vertegenwoordiger van criminele structuren in de stad Lugansk). En hij huurde al drie moordenaars in voor vijfduizend dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad en Alexei Polovinkin. Destijds verdienden ze in een privékoets geld in de hoofdstad. Alle drie waren ze onervaren criminelen, dus lieten ze veel sporen achter op de plaats van de moord, waarop de politie naar hen toe kwam. De moordenaars stemden ermee in om mee te werken en leverden Pogorozhevsky uit, en hij bracht het parket naar Shafray.
De aangehouden zakenman getuigde niet en verklaarde niet betrokken te zijn bij de zaak. Maar Askerova, die hoorde over de arrestatie van Boris, ging op zoek naar een advocaat voor hem, wat de aandacht trok van onderzoekers. Na de arrestatie vertelde ze de agenten over de klant van de moord, Frenkel.
Aanklacht
Volgens berichten in de media ontkende Alexei Efimovich elke betrokkenheid bij contractmoorden volledig. Hij trok zijn persoon tot deze zaak aan en beschouwde 'een provocatie van de Centrale Bank tegen een sterke tegenstander'. Daarnaast bracht de financier zijn arrestatie in verband met de op 15 januari geplande hoorzitting over de intrekking van de vergunning van VIP Bank.
Begin 2007 werd Alexei Frenkel belast met het organiseren van de moord op een vice-voorzitter van de Centrale Bank. Volgens NTV was het belangrijkste motief voor de financier wraak op Kozlov voor het intrekken van licenties van Sodbiznesbank en VIP Bank. Naar verluidt na de sluiting van deze instellingen voor het witwassen van geld, leed de financier die aan hun oprichting deelnam, verliezen van miljarden dollars.
Aantekeningen van Alexey Frenkel
In januari 2007 rapporteerde Kommersant over de plannen van de bankier om beschuldigingen van corruptie te doen tegen een aantal functionarissen van de Centrale Bank. Alexei Efimovich wilde dit vóór zijn arrestatie doen, maar had geen tijd. De krant ontving een brief van Frenkel, waarin de financier het personeel van de Centrale Bank (zonder naam te noemen) beschuldigde van het witwassen van geld tijdens de faillissementsprocedure van Panemstroybank, Roskomeveranbank, evenals de banken van Regional Perspective en BBC Dee.
Volgens Alexei Efimovich regelt de Centrale Bank “… een nogal winstgevende uitbetalingsmarkt. Degenen die deze operatie uitvoeren en regelmatig betalen, hij heeft genade. En degenen die weigeren naar het panel te gaan, worden gestraft. ' Volgens Frenkel heeft de Centrale Bank opzettelijk de illusie gecreëerd en gehandhaafd dat de meeste banken in de Russische Federatie zich bezighouden met witwassen. Dit werd gedaan met als doel de Russische markt open te stellen voor buitenlandse instellingen en miljarden dollars verder op te nemen in het buitenland.
Aan het einde van dezelfde maand stuurde de held van dit artikel een brief aan Kommersant "On Overseers and Oversight". Volgens sommige berichten schreef Alexei Frenkel de zomer van 2006. Bankcorruptie in het depositoverzekeringssysteem en de Centrale Bank werden de belangrijkste gedachten van de boodschap. Ook beschreef de financier de methoden voor het geven van steekpenningen onder toezicht van de Centrale Bank. In de tekst van de nota noemde Alexei Efimovich zelfs de namen van verschillende functionarissen die ervan verdacht werden misdaden te hebben gepleegd. Dit is Andrei Kozlov, het voormalige hoofd van de licentieafdeling, Mikhail Sukhov, en adjunct-directeur voor samenwerking met Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Op basis van de brief van Frenkel concludeerde Kommersant dat het doel van de financier niet was gericht op specifieke kosten, maar op aanwijzingen van systemische omissies in het bankentoezicht die tot corruptie leidden. De publicatie meldde ook dat de Centrale Bank weigerde commentaar te geven op onderwerpen die verband hielden met de beschuldigingen van de held van dit artikel en corruptie.
Opgemerkt moet worden dat de brieven van Alexei Frenkel onmiddellijk na publicatie schandalig werden. En op deze indicator, het derde bericht, getiteld "Wiens banken zult u zijn?" onderbrak de vorige twee. Het werd op 6 februari 2007 in de media gepubliceerd. In een notitie onthulde Alexei Efimovich de functionarissen van de Centrale Bank, die de belangen dienen van groepen die zich bezighouden met het verzilveren van geld. De publicatie van het bericht bevatte niet de namen van banken en achternamen - journalisten vervingen ze door initialen. Maar toch was het gemakkelijk om erachter te komen wie zich onder hen verstopte (de vermoorde Kozlov verscheen bijvoorbeeld in het briefje als "A. A. K."). Deze brief is, net als de vorige twee, naar de pers gestuurd door Alexey Mamontov, hoofd van de Interbank Currency Association (Moskou). Tegelijkertijd benadrukte hij dat deze tekst een benaming is van de eerste twee berichten die zijn gedaan op basis van het onvermogen om de beschuldigingen te bevestigen.
Zin
Op 1 maart 2007 heeft het Russische openbaar ministerie in beroep gegaan bij de Basmanny Court met het verzoek de arrestatie van de verdachte te verlengen. Alexey Frenkel (bankier) gaf zijn advocaat de opdracht om zijn overplaatsing naar een andere voorlopige hechtenis aan te vragen. Feit is dat na verschillende publicaties in de media een reële bedreiging opdook over het leven van de bankier. Het verzoek van Frenkel werd ingewilligd. Al snel werd de financier overgebracht naar de Sailor Silence-gevangenis.
In mei 2007 is het onderzoek naar de moord op Andrei Kozlov afgerond. Zes verdachten kregen de gelegenheid om zich vertrouwd te maken met alle materialen van de strafzaak, in totaal zestig delen.
In november 2008 werd de held van dit artikel veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Andere beklaagden kregen verschillende voorwaarden - van zes jaar tot levenslang. Twaalf maanden later wees de rechtbank het cassatieberoep van de financier af en trad het vonnis in werking. Op dit moment zit Alexei Efimovich Frenkel een straf uit in een streng beveiligde kolonie PKU IK-8 in de stad Labytnangi (autonoom district Yamal-Nenets). De bankier wordt eind 2027 vrijgelaten.
