Lev Konstantinov verdiende zijn eerste miljoen op 21-jarige leeftijd en op 25-jarige leeftijd was hij al bijna een oligarch: hij kleedde zich in dure kostuums, vergezeld van bewakers, rolde Moskou rond op een gepantserde Rolls-Royce en verpestte concurrenten. Tegelijkertijd was de garantie voor zijn financiële succes helemaal geen onzelfzuchtig werk voor het welzijn van het moederland, maar misleiding van de burger. In Rusland creëerde hij een financiële piramide die drie biljoen niet-gedenomineerde roebels ophaalde uit portemonnees van vier miljoen mensen in het land.
Biografie
Lev Konstantinov werd geboren op 13 augustus 1970. Zijn vader, Igor Konstantinov, doceerde filosofie aan de hogere school van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kijkend naar de paus, en de zoon raakte geïnteresseerd in filosofie, eerst Chinees. Moeder, Leah Konstantinova, was ook een leraar, werkte bij het Institute of Physical Education. Het gezin verhuisde verschillende keren totdat het zich uiteindelijk in Volgograd vestigde.
Na zijn schooltijd ging Leo bij het leger, diende als sapper en bij zijn terugkeer kreeg hij een baan bij het Finse bouwbedrijf Polar. Daar vertrokken, richtte hij zijn eigen bouwbedrijf op, dat hij later reorganiseerde tot een handelsbedrijf en verschillende kraampjes opende in Volgograd.
Khoper-Invest
Volgens Kontantinov zelf ontstond het idee om Khopr te creëren in zijn badhuis. In 1993 legde hij samen met zijn moeder, de relatieve Tagir Abazov en zijn kennis Oleg Suzdaltsev, de basis van de financiële piramide. Er werden ongeveer vijftig commerciële structuren gecreëerd, waarvan de belangrijkste de investeringsmaatschappij Khoper-Invest waren, evenals een investeringsfonds voor cheques en een gesloten naamloze vennootschap met dezelfde naam. De activiteiten van al deze structuren waren gericht op het aantrekken van burgerdeposito's.
Inwoners van het land kregen te horen dat ze niet alleen investeerders werden, maar mede-oprichters van het bedrijf en dat ze eerlijk de winst zouden delen. Een georganiseerde brede reclamecampagne, waaraan beroemde kunstenaars Sergey Minaev en het cabaretduo Academy deelnamen, wierp zijn vruchten af. De oprichters van Khopr kregen veel geld, maar wilden meer.
In 1993 verhuisde Lev Konstantinov het bedrijf naar Moskou en zette daar inzamelpunten op in heel Rusland. Al snel was er veel geld. Roebels werden omgebouwd en onder lindecontracten met Europese bedrijven naar het buitenland vervoerd.
Strafzaak
Eind 1994 trokken de activiteiten van het bedrijf Khoper-Invest de aandacht van de Federale Commissie voor de effectenbeurs en effecten. Voorzitter Anatoly Chubais legde een verklaring af over het gebruik van de klassieke piramidale schema's door de oprichters van Khopra.
Daarna stopte het bedrijf met het betalen van zijn deposanten, die op dat moment ongeveer vier miljoen mensen waren. De bedrogen mensen hebben verklaringen afgelegd bij de politie en ten slotte is er een strafzaak geopend wegens fraude. Driehonderd rechercheurs en een nog groter aantal rechercheurs hebben hem onderzocht. Ze hebben 70 documentaire audits uitgevoerd in de eenheden van de financiële piramide. De ontvangen materialen werden de basis van 62 delen van de strafzaak en drie delen van de aanklacht.
In maart 1996 droeg Lev Konstantinov, die naar verluidt wegens ziekte niet in staat zou zijn zaken te blijven doen, de functie van president van het bedrijf over aan zijn moeder. Hij wachtte zelf niet op de afronding van het onderzoek naar de strafzaak en haastte zich, samen met Tagir Abazov, naar Israël te emigreren, waarbij hij miljoenen dollars van gestolen spaarders meenam. Ze kozen voor het beloofde land omdat Israël en Rusland geen uitleveringsverdrag hadden.
Later werden oplichters op de internationale lijst met gezochte personen geplaatst. Meerdere keren hebben de Russische autoriteiten geprobeerd ze uit te leveren, maar dat werd geweigerd.
De rechtbank
Op 6 augustus 1997 werd Leah Konstantinova gearresteerd. Ze werd ervan beschuldigd acht miljard roebels te hebben verduisterd. Oleg Suzdaltsev werd op eigen initiatief vrijgelaten.
Op 19 april 2001 maakte de Tagansky-rechtbank in Moskou een einde aan de zaak Khopra. De moeder van Lev Konstantinov in het dok stond waardig en beweerde dat ze alleen zaken deed in naam van het geluk van haar zoon. Voor dergelijke moederzorg veroordeelde de rechtbank haar tot acht jaar in een strafkolonie. Oleg Suzdaltsev kreeg vier jaar gevangenisstraf en werd vastgehouden in de rechtszaal.
Gerechtelijke geschillen brachten de investeerders van het bedrijf Khoper-Invest niets, behalve morele tevredenheid. Het geld uit de verkoop van de eigendommen van het bedrijf was voornamelijk bestemd voor het afbetalen van loonachterstanden aan werknemers, dat wil zeggen aan degenen die rechtstreeks betrokken waren bij het misleiden van mensen. De rechtbank erkende de deposanten als crediteuren van de vijfde fase.
