Tegenwoordig is het probleem van de omzet van crimineel geld behoorlijk acuut, zowel op regionaal niveau als op mondiaal niveau - tussen landen. De strijd tegen deze illegale operaties is betrokken bij verschillende internationale organisaties. In het artikel gaan we dieper in op de activiteiten van de FATF - dit is een groep financiële maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld. Het belang ervan is moeilijk te overschatten, omdat het in alle opzichten tegen de financiering van criminele groepen en terrorisme over de hele wereld is.
Wat is dit
Volgens de algemene definitie is de FATF een internationale organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van wereldnormen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en financiële steun voor terroristische organisaties. Daarnaast zet de FATF zich in om nationale systemen te evalueren op naleving van gevestigde internationale normen. De belangrijkste toolkit in de activiteiten van de beschreven organisatie wordt beschouwd als veertig aanbevelingen op het gebied van AML / CFT, die zorgvuldig worden gecontroleerd (ongeveer elke vijf jaar). De voorzitter van de FATF-groep is Santiago Otamendi.
Geschiedenis van het voorval
Al in 1989 van de vorige eeuw werd volgens het besluit van de G7-landen de FATF gevormd. Dit betekende dat er een internationale instelling was ontstaan, die was belast met de missie om internationale AML / CFT-normen te ontwikkelen en te implementeren. Meer dan vijfendertig staten en twee internationale organisaties maken deel uit van de groep. Zo'n twintig organisaties en twee bevoegdheden treden op als waarnemers.
Structuur en soorten activiteiten
De FATF-groep houdt voortdurend ten minste driemaal per jaar plenaire vergaderingen, waarin besluiten worden genomen. De tool van dit instituut zijn ook de werkgroepen:
- door typologie;
- over beoordeling en implementatie;
- de financiering van terroristische organisaties bestrijden;
- om internationale samenwerking te bestuderen.
De FATF is ook een organisatie die actief samenwerkt met de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en het Bureau van de Verenigde Naties ter bestrijding van misdaad en drugshandel. Al deze structuren ontwikkelen en voeren programma's uit ter bestrijding van het witwassen van illegale fondsen en investeringen in criminele activiteiten.
Een van de belangrijkste instrumenten van de activiteit van de FATF zijn verschillende financiële inlichtingeneenheden (of kortweg FIU), die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en bestuderen van financiële informatie binnen één land om illegale geldmigraties te zoeken en te identificeren.
FATF-lidmaatschap
Meer dan 35 landen zijn lid van de wereldberoemde FATF Group. De deelnemende landen zijn: Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en Europa, VS, Mexico, Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika en de Russische Federatie. Deze laatste werd sinds juni 2003 onderdeel van de FATF. Naast landen omvat dit twee internationale organisaties: de Gulf Cooperation Council en de Europese Commissie.
Het is opmerkelijk dat op initiatief van Rusland in 2004 de Federale Dienst voor Financiële Controle namens de Russische Federatie heeft deelgenomen aan de activiteiten van de FATF.
Bevat aanbevelingen
De documenten van het internationale instituut bevatten materiaal, namelijk een reeks organisatorische en juridische maatregelen die in elk land moeten worden genomen om een effectief regime te creëren ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dergelijke kenmerken van maatregelen als universaliteit en complexiteit worden als volgt uitgedrukt:
- een zo groot mogelijke dekking van kwesties in verband met de bestrijding van het witwassen van geld;
- Relatie met andere internationale verdragen, handelingen van relevante internationale organisaties die zich bezighouden met AML / CFT, resoluties van de VN-Veiligheidsraad en andere;
- landen in staat stellen een flexibel beleid te voeren door deze problemen op te lossen, rekening houdend met de nationale kenmerken en de specifieke kenmerken van het rechtsstelsel.
Alle FATF-aanbevelingen vervangen op geen enkele manier vergelijkbare resoluties van andere organisaties en dupliceren ze niet. Integendeel, ze brengen de principes samen en spelen een zeer belangrijke rol bij de codificatie van regels en normen op het gebied van AML / CFT. Volgens een van de resoluties van de Veiligheidsraad worden de veertig aanbevelingen van de FATF als verplicht beschouwd voor alle, zonder uitzondering, VN-lidstaten.
Hoe zijn ontwikkeld
Aanvankelijk verschenen er veertig aanbevelingen toen het in 1990 nodig was om regels te ontwikkelen en financiële systemen te beschermen tegen criminelen die geld witwassen van de verkoop van drugs. Later, namelijk na zes jaar, werden de FATF-normen herzien als gevolg van technologische veranderingen, de opkomst van nieuwe trends en manieren om financiën wit te wassen.
In oktober 2001 nam de FATF voor het eerst acht op in het mandaat, en daarna waren er negen speciale aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme.
De tweede keer werden de groepsnormen al in 2003 herzien en erkend in honderdtachtig landen. Momenteel worden ze beschouwd als de internationale standaard voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terroristische organisaties.
Ondersoorten van aanbevelingen
De volledige lijst van de FATF (in het bijzonder standaarden) kan worden onderverdeeld in verschillende groepen:
- coördinatie en beleid ter bestrijding van illegale kasstromen;
- witwassen en confiscatie;
- financiering van terroristische organisaties;
- een aantal preventieve maatregelen;
- transparant eigendom en activiteiten van juridische entiteiten;
- internationale samenwerking;
- verantwoordelijkheid en autoriteit van relevante autoriteiten en andere maatregelen.
Regionale groepen
Er zijn speciale regionale groepen van het FATF-type om de interetnische kasstromen en transacties nauwlettend te volgen en de criminele activiteiten in dit verband te stoppen. Ze helpen internationale normen over de hele wereld te verspreiden. Elk van de groepen houdt zich bezig met zijn eigen specifieke regio en bestudeert de specifieke kenmerken van geldcirculatie. Daarnaast worden wederzijdse beoordelingen van nationale financiële systemen uitgevoerd om te voldoen aan normen en onderzoek naar huidige trends.
Wat zijn deze groepen? Er zijn er in totaal acht in de wereld: Azië-Pacific, een groep in Zuid-Amerika, Euraziatisch, een groep in Oost- en Zuid-Afrika, een groep in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een commissie van experts van de Europese Raad, de Caraïben en een groep in West-Afrika. Een ander, tegen het witwassen van geld in Centraal-Afrika, heeft nog geen erkenning gekregen en is geen onderdeel geworden van het regionale type FATF.
