Op 13 maart 2014 werd Dmitry Vasilyevich Firtash, een gasmagnaat die wordt beschouwd als een van de rijkste mensen in Oekraïne en de meest invloedrijke oligarch van het land, gearresteerd in een van zijn kantoren in Wenen, Oostenrijk. Hij werd op 21 maart vrijgelaten met een recordbedrag van 125 miljoen euro, maar moet nog steeds worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt gezocht door de FBI op verdenking van corruptie en de oprichting van een criminele organisatie. Volgens het Federale Bureau waren de aanklachten het resultaat van een onderzoek naar een internationale samenzwering van corruptie die al jarenlang aan de gang was en geen verband hield met gebeurtenissen in Oekraïne. De wettelijke vertegenwoordigers van Firtash hebben een verklaring afgelegd waarin staat dat hij vertrouwen heeft in de politieke motivatie voor de arrestatie en de volledige ongegrondheid ervan. Dit alles riep vragen op over wie hij is en waarom de FBI hem nodig heeft.
Dmitry Firtash: biografie
Weinig mensen hoorden van deze man voordat hij in Oostenrijk werd gearresteerd. Volgens de informatie op de website van de zakenman werd hij geboren op 02.05.65 in s. Bogdanovka (nu Sinkov) Zaleshchitsky-district, regio Ternopol. Oekraïne. Ouders van Dmitry Firtash zijn Vasily Dmitrievich, een chauffeur, en Maria Grigoryevna, die als accountant bij een suikerfabriek werkte. De familie ontving de belangrijkste inkomsten uit hun perceel waarop tomaten werden geteeld. Na de oogst huurden vader en zoon GAZ in en vervoerden groenten naar Wit-Rusland en de Baltische staten. Dmitry leerde autorijden in zijn tienerjaren.
Hij studeerde af aan de Krasnolimansk spoorwegvakschool, waar hij naar het leger ging, waar hij van 1984 tot 1986 diende. Bij zijn terugkeer begon hij na te denken over trouwen. Dmitry Firtash ontmoette zijn eerste vrouw in de derde klas. Ludmila Grabovetskaya was de dochter van een schoolhoofd en haar moeder gaf wiskunde. Na de bruiloft besloot Firtash als elektrische locomotiefbestuurder in het depot te komen, maar er waren alleen diesels beschikbaar. Nadat hij met het geld van zijn ouders apparatuur voor kassen had gekocht, begon hij opnieuw tomaten te kweken en toen het niet winstgevend werd, begon hij poolvossen te kweken, wat grote inkomens opleverde. Tijdens de perestrojka werd het onrendabel en Firtash verhuisde naar Tsjernivtsi, waar zijn oom een brandweerman van zijn kennis maakte. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met handel.
In 1989 werd hij ernstig ziek en na 2 jaar stierf de vader van Firtash. Het hoofd van de brandweer, een familievriend, raadde hem aan bij zijn partners - Zinovy en Marina Kalinovsky en Peter Moskal. Biografie Firtash heeft een nieuwe vector ontvangen. Ze openden het bedrijf "KMIL", dat de basis werd van de toekomstige RosUkrEnergo. Handel in conserven, sappen, suiker. Maar de grootste winst kwam uit de verkoop van 4 duizend ton melkpoeder aan Oezbekistan. Firtash en Marina Kalinovskaya gingen onderhandelen. Ze betaalden ze met wol, waarvan de implementatie 200-250 duizend dollar opleverde.
Daarna verhuisde Firtash naar Moskou, waar vertegenwoordigers van alle voormalige republieken van de Sovjet-Unie hun producten wilden ruilen voor essentiële goederen. Daar vestigde hij zich in het grootste van Europa (voor de sloop in 2006) hotel "Rusland". Gelegen aan het Rode Plein, was het een stedelijk zakencentrum. Hier ontmoette hij een vertegenwoordiger van het Ministerie van Handel van Turkmenistan, die verantwoordelijk was voor het organiseren van voedselvoorziening in ruil voor gas. Ze slaagden erin de handel te organiseren na een ontmoeting met Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), die een quotum had voor de levering van blauwe brandstof aan Oekraïne. Later werd Bakaya vervangen door Itera, dat werd vervangen door Eural Transgas, opgericht in 2002.
In 1995 werd Firtash verdacht van het smokkelen van een grote partij alcohol. Hij begon wodka te verkopen na een ontmoeting met een ondernemer uit de Russische Federatie Oleg Palchikov. Hij werd gearresteerd maar later weer vrijgelaten. En in 1996, nadat hij een schotwond had opgelopen in het Europese restaurant in Chernivtsi en op wonderbaarlijke wijze overleefde, besloten Firtash en Kalinovskaya om hun families naar Duitsland te brengen voor permanente bewoning. We reisden langs de "Joodse lijn". Dit vereiste schriftelijk bewijs van hun nationaliteit. Dmitry Firtash en Marina Kalinovskaya woonden tot 1999 in Duitsland, waar ze het vrachtvervoerbedrijf MDF Transspeditions oprichtten en banden opbouwden met invloedrijke Turkmeense ondernemers en functionarissen.
Gas baron
Veel Oekraïense en Russische oligarchen, die plotseling op de economische arena verschenen na de ineenstorting van de USSR en de onafhankelijkheidsverklaring van Oekraïne in het begin van de jaren negentig, begonnen bijna helemaal opnieuw en verwierven snel rijkdom en invloed tijdens de overgang van het land naar een markteconomie. De biografie van Firtash was geen uitzondering. Hij richtte zijn eigen handelsmaatschappij op, bouwde commerciële relaties op in Centraal-Azië en organiseerde ruilhandel met de regio in ruil voor aardgas.
In mei 2000 kreeg KMIL een vergunning om blauwe brandstof aan Oekraïne te leveren, en al snel kregen Firtash en Kalinovskaya medewerking van de toenmalige grootste gashandelaar van Itera. In 2001 werd het Cypriotische bedrijf Highrock Holding Ltd. opgericht om voedsel te leveren aan Turkmenistan. Firtash en Kalinovskaya hadden 34% in handen en hetzelfde behoorde toe aan Agatheas Trading, dat in 2001-2003. onder leiding van Galina Telesh, de ex-vrouw van Semyon Mogilevich. Later verving Firtash haar zelf. Bovendien waren ze verbonden met Mogilevich door advocaat Zeev Gordon, ook Vladimir Averbukh, die de persoonlijke en zakelijke belangen van beide vertegenwoordigde.
In 2003 kocht de Oekraïense zakenman Dmitry Firtash de enige ammoniakmestfabriek in Estland, richtte het Emfesz gas- en energiebedrijf in Hongarije op en werd een van de aandeelhouders van Rovnoazot, de grootste producent van stikstofmeststoffen in West-Oekraïne.
In 2004 richtten Firtash en het Russische staatsmonopolie Gazprom samen het bedrijf RosUkrEnergo op, dat aardgas verkocht aan de EU en Oekraïne. Vervolgens werd hij de eigenaar van de Oostenrijkse Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, die gespecialiseerd is in de aanleg van gaspijpleidingen, en kreeg hij ook de controle over de Krim-Titan in Armyansk en de Krasnoperekopsky Krim-Sodafabriek.
Later in 2007, om het management te consolideren, richtte Firtash de internationale groep Groep DF op, die zich voornamelijk bezighoudt met de productie van meststoffen en titanium, gasdistributie, bankwezen, landbouwproductie, de media, energie-infrastructuur en onroerend goed. De holding is actief in Oostenrijk, Oekraïne, Duitsland, Hongarije, Italië, Zwitserland, Tadzjikistan en Estland.
Firtash begon buiten het land invloed te krijgen in 2006, toen RosUkrEnergo het monopolie verwierf op al het gas dat van Rusland naar Oekraïne werd verkocht. De overeenkomst werd in 2009 opgezegd na een schandalig contract ondertekend door de premiers Yulia Tymoshenko en Vladimir Putin, met als doel tussenpersonen in de gashandel tussen de twee landen uit te schakelen. Timosjenko werd later veroordeeld tot 7 jaar wegens beschuldiging van machtsmisbruik in verband met deze overeenkomst.
Naast zaken doet de Oekraïense oligarch ook liefdadigheidswerk. In 2008 ontving hij 6, 7 miljoen dollar van de universiteit van Cambridge om een onderzoeksprogramma te lanceren 'gericht op het populariseren van de studie van het rijke culturele erfgoed van Oekraïne in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten'. In 2010 werden dankzij zijn donaties 2 wetenschappelijke posities geopend: een leraar Oekraïense studies en de Oekraïense taal.
Heeft hij politieke belangen?
Hoewel Dmitry Firtash beweert dat hij geen lid is van een politieke partij of beweging, wordt aangenomen dat hij dicht bij de afgezette president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, staat. Hij was ook een van de belangrijkste lobbyisten van Russische belangen. Dit verklaart de stap die velen heeft verrast. In oktober 2013 bood de Russische Federatie Kiev een korting op gas dat rechtstreeks aan het bedrijf Osthem van Firtash werd verkocht, waarbij het staatsbedrijf Naftogaz werd omzeild. Dit werd geïnterpreteerd als een poging Oekraïne ervan te overtuigen de associatieovereenkomst met de EU niet te ondertekenen tijdens de top in Vilnius.
Vanwege de geografische ligging tussen olie en aardgas dat Rusland produceert en de Europese landen die ze verbruiken, heeft Oekraïne echt een strategisch belang in de energiewereld. Volgens EU-statistieken van 2010 is een groot percentage van de energie die in de EU wordt ingevoerd van Russische oorsprong, waaronder 35% olie en 32% gas. En de meesten passeren Oekraïne. Met andere woorden, de energiezekerheid van de Europese Unie is sterk afhankelijk van deze twee staten. In het afgelopen decennium (in 2006 en 2009) heeft de Russische Federatie tweemaal de gasvoorziening afgesloten in de loop van prijsgeschillen, die ook enkele Europese landen troffen. Zo zorgt de gasovereenkomst tussen Oekraïne en Rusland voor de continuïteit van de energievoorziening in Europa.
Compromitterende verbindingen
Dit alles verklaart echter niet de arrestatie van Dmitry Firtash. In het bevelschrift vermeldt de FBI een "internationale samenzwering van corruptie" zonder preciezere details te specificeren. De enige specifieke informatie zijn berichten over zijn banden met de leider van de Russische georganiseerde criminele groep, Semen Mogilevich. Volgens diplomatieke berichten van WikiLeaks gaf Firtash dit in 2008 toe tijdens onderhandelingen met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, William Taylor, aan wie hij zei dat hij Mogilevich toestemming had gevraagd om zijn eigen bedrijf op te richten. De oligarch legde uit dat het begin jaren negentig onmogelijk was om in contact te komen met regeringsfunctionarissen zonder eerst een ontmoeting te hebben gehad met leden van de georganiseerde misdaadgroep vanwege de wetteloosheid die in Oekraïne heerste na de ineenstorting van de USSR. Hij ontkende elke nauwe relatie met Mogilevich, maar gaf toe dat hij dat nodig had, en hij kreeg de toestemming van Mogilevich om verschillende ondernemingen op te richten, omdat het anders onmogelijk zou zijn.
De Verenigde Staten beschouwen Mogilevich als de leider van de maffia - hij staat op de lijst van de 10 meest gezochte criminelen en is verwant aan het 'miljoenenplan' van het bedriegen van duizenden investeerders in aandelen van een in Canada opgerichte openbare vennootschap, met hoofdkantoor in Newtown, PA, tussen 1993 en 1998 ', maar er wordt niet verwezen naar de deelname van Firtash.
Offshore "VK"
Na de val van de Sovjet-Unie verwierven Russische en Oekraïense oligarchen hun rijkdom voornamelijk door corruptie. Door deze verrijkingsmethode zijn hun voorwaarden niet helemaal legaal. In die zin is Firtash geen uitzondering. Veel oligarchen zijn vrij om te reizen en te leven zoals ze willen. Sommigen hebben zelfs fors in het buitenland geïnvesteerd, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het tijdschrift Economist zal de Britse regering, vanwege de enorme hoeveelheden die oligarchen dit land binnen pompen, er moeite mee hebben ze hard aan te pakken. Totdat ze te voor de hand liggende misdaden in de westerse jurisdictie plegen of de Europese of Amerikaanse belangen rechtstreeks bedreigen, zijn ze relatief veilig. Misschien staat Firtash daarom niet op de lijst van personen die door de EU zijn opgesteld na de annexatie van de Krim, van wie de tegoeden zijn bevroren op verdenkingen van misbruik van openbare middelen of schending van de mensenrechten.
Waarom zoekt de FBI hem?
De lijfwachten van Firtash in Wenen hebben zijn arrestatie door de Oostenrijkse politie niet voorkomen. De FBI volgt het spoor van de oligarch al bijna 8 jaar en onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij een syndicaat van de georganiseerde misdaad. Een in Zwitserland gevestigde DF-groep heeft bevestigd dat zijn arrestatie werd veroorzaakt door een investeringsproject dat hij in 2006 in India startte. De oligarch wordt ervan beschuldigd 18, 5 miljoen te hebben betaald om een licentie uit de concurrentie voor titaniumdeposito's te krijgen. $.
Bedreigd met uitlevering
De rechtbank in Oostenrijk in de zaak van Dmitry Firtash op 21/02/2017 heeft het verzoek tot uitlevering aan de Verenigde Staten toegewezen, waar hij wacht op een proces waarvan de gevolgen zowel voor Washington als voor Moskou gevolgen kunnen hebben. Het parket van Wenen arresteerde vervolgens de oligarch nadat het had besloten te voldoen aan een arrestatiebevel dat in Spanje was uitgevaardigd wegens het witwassen van geld. De minister van Justitie van de Republiek Oostenrijk moet nu mogelijk kiezen tussen Amerikaanse en Spaanse onderzoeken.
De autoriteiten arresteerden hem in maart 2014, een paar dagen nadat zijn politieke steun, de pro-Russische politicus Viktor Janoekovitsj, als gevolg van straatprotesten was afgezet als president van Oekraïne. Sindsdien is hij in Oostenrijk gebleven, nadat hij een recordbedrag van € 125 miljoen borg had betaald dankzij een lening die hem was verstrekt door een Russische zakenman in de buurt van de kring van president Poetin.
Ondertussen meldden de Spaanse media eerder dat jaar dat de lokale autoriteiten de uitlevering van Dmitry Firtash hadden aangevraagd en beweerden dat hij het hoofd was van een netwerk van bedrijven die betrokken zijn bij het witwassen van geld in Catalonië. Met twee ondernemers van Syrische afkomst, Hares Youssef en zijn zoon, wordt hij verdacht van het legaliseren van 10 miljoen euro via transacties met onroerend goed en via een restaurantbedrijf dat eigendom is van bedrijven op de Maagdeneilanden en Cyprus. Wetshandhavingsinstanties kwamen naar de organisatie dankzij documenten die werden gevonden tijdens een huiszoeking van de zoon van de ex-burgemeester van Kiev L. Chernovetsky Stepan, die in juli 2016 werd gearresteerd als onderdeel van de Variola-operatie.
Link naar Trump
Volgens mediaberichten en gerechtelijke verslagen werd de biografie van Firtash tien jaar geleden aangevuld met operaties met Amerikaans eigendom met medewerking van de Amerikaanse politieke adviseur Paul Manafort, die al geruime tijd de campagne van Trump leidde. Manafort verliet de rol van hoofd van de campagne te midden van vragen over zijn zakelijke en politieke relaties in Oekraïne en Rusland. Daarvoor adviseerde hij Janoekovitsj en hielp tweemaal de premier in 2010 president te worden. Dmitry Firtash ontkende koppig en beweerde dat de Verenigde Staten, die het pro-westerse postrevolutionaire leiderschap steunden, een politiek gemotiveerde zaak tegen hem verzonnen.
Onverwacht oordeel
Een rechtbank in Wenen vernietigde de beslissing van vorig jaar van een Oostenrijkse rechtbank om een uitleveringsverzoek af te wijzen. Volgens de rechter die het beroep tegen de beslissing van de lagere rechtbank heeft toegewezen, betekent dit niet dat iemand zonder rechtbank schuldig wordt verklaard, maar wordt in een ander land beslist over schuld of onschuld. Dit kwam als een complete verrassing voor Firtash en zijn gevolg. Nu is de uitlevering van de oligarch aan de Verenigde Staten een simpele formaliteit. De uiteindelijke beslissing over de uitlevering van Dmitry Firtash moet worden genomen door de minister van Justitie, die "rekening kan houden met de belangen en wettelijke verplichtingen van Oostenrijk".
Grimmige vooruitzichten
Zelfs als een weigering volgt op een verzoek van de Verenigde Staten, kan van Wenen worden verlangd dat zij de Oekraïense oligarch naar Spanje deporteert als onderdeel van een in Madrid afgegeven Europees bevel.
De toestand van Dmitry Firtash verslechterde aanzienlijk nadat de postrevolutionaire regering de gasmarkt had verkrapt. Sommige van de chemische fabrieken in Oost-Oekraïne werden gesloten vanwege meer dan 3 jaar vijandelijkheden die werden gevoerd door door Rusland gesteunde separatisten. Forbes schat de activa van Dmitry Firtash op $ 251 miljoen, hoewel in 2012, volgens dezelfde publicatie, hun waarde $ 673 miljoen bereikte. Het tijdschrift Focus noemt het bedrag van $ 623 miljoen, hoewel het in 2014 $ 2, 7 miljard bereikte.
Het Oekraïense staatsburgerschap en de nationaliteit van Dmitry Firtash zullen hem ook niet helpen. Het is ook riskant voor de oligarch om terug te keren naar zijn thuisland, vooral na de sluiting van zijn bank en de beschuldigingen dat zijn eerdere acties als partner van Rusland op de binnenlandse gasmarkt worden onderzocht en er kan een arrestatiebevel worden uitgevaardigd.
